Te ofrecemos la posibilidad de consultar una empresa y obtener sus titulares reales; o también puedes hacer la consulta de una persona física y conocer las empresas en las que tiene consideración de titular real.
La titularidad real permite identificar a los dueños últimos de una sociedad.
Si ya eres cliente del servicio de titularidades reales, puedes acceder a las soluciones del Colegio de Registradores o del Consejo General del Notariado desde el siguiente enlace:
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2010, desarrollada por el Real Decreto 609/2023 cuyo objetivo es la creación del Registro Central de Titularidades Reales, marca el inicio desde el cual es obligatorio identificar a los titulares reales de una escritura pública. A partir de esa fecha, todas las empresas creadas deben incorporar el acta de titularidad real en la escritura. Para empresas creadas con anterioridad a esta Ley, el acta también es obligatoria y debe realizarse ante notario.
Este documento es necesario para formalizar cualquier negocio mercantil. Además, cuando la empresa tenga que realizar un trámite que deba elevar a público, el notario tiene que identificar a los titulares reales de las participaciones. A partir del 1 de julio de 2017, deben ser identificados los titulares reales que estén en una de las siguientes situaciones:
Te ayudamos a cumplir con la legislación en la identificación de los titulares reales.
SOLICITA UNA DEMOEn INFORMA ofrecemos dos formas de obtener y conocer la titularidad real de una empresa para los sujetos obligados a presentarla:
Este servicio obtiene la información sobre titularidad real a partir de los modelos de presentación de cuentas anuales. Encontrarás información sobre los titulares reales, porcentajes de participación y sociedades intervinientes.
En este caso, son los propios notarios los que enriquecen la base de datos, ya que están obligados a identificar los propietarios de las personas jurídicas, no pudiendo autorizar operaciones efectuadas por personas jurídicas sin que se haya identificado al titular o los titulares reales de las mismas. Recibirás información sobre el los titulares reales, el grado de veracidad y la participación.
Dependiendo del servicio que tengas contratado, te ofrecemos la siguiente información:
