Descubre quiénes son los titulares reales de una empresa.
La titularidad real permite identificar a los dueños últimos de una sociedad.
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2010 marca el inicio desde el cual es obligatorio identificar a los titulares reales de una escritura pública. A partir de esa fecha, todas las empresas creadas deben incorporar el acta de titularidad real en la escritura. Para empresas creadas con anterioridad a esta Ley, el acta también es obligatoria y debe realizarse ante notario.
Este documento es necesario para formalizar cualquier negocio mercantil. Además, cuando la empresa tenga que realizar un trámite que deba elevar a público, el notario tiene que identificar a los titulares reales de las participaciones. A partir del 1 de julio de 2017, deben ser identificados los titulares reales que estén en una de las siguientes situaciones:
Te ayudamos a cumplir con la legislación en la identificación de los titulares reales.
SOLICITA UNA DEMOEn INFORMA ofrecemos dos formas de obtener y conocer la titularidad real de una empresa para los sujetos obligados a presentarla:
Este servicio obtiene la información sobre titularidad real a partir de los modelos de presentación de cuentas anuales. Encontrarás información sobre los titulares reales, porcentajes de participación y sociedades intervinientes.
En este caso, son los propios notarios los que enriquecen la base de datos, ya que están obligados a identificar los propietarios de las personas jurídicas, no pudiendo autorizar operaciones efectuadas por personas jurídicas sin que se haya identificado al titular o los titulares reales de las mismas. Recibirás información sobre el los titulares reales, el grado de veracidad y la participación.
Podrás consultar toda la información de Titularidad Real via web, Ficheros Batch o con la integración API.
