INFORMA te ofrece distintas soluciones para minimizar el riesgo reputacional y detectar conflictos de intereses gracias a una correcta identificación de empresas, estructuras empresariales, beneficiarios últimos y comprobación de listados de sanciones.
PRODUCTOS DE COMPLIANCE
Las soluciones de Cumplimiento Normativo de INFORMA están pensadas para acompañar a tu empresa en todos tus procesos de Compliance.
El canal de denuncias preferido en Europa que te ayuda a cumplir con la legislación y a proteger tu empresa.
Descubre quiénes son los titulares reales de una empresa.
Minimice el riesgo financiero, legal y reputacional de su empresa
Los listados oficiales de sanciones y comprobación de antecedentes de clientes y socios potenciales
Clasificación de entidades jurídicas según normativa FATCA y CRS
SOLUCIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO